随着数字经济的迅猛发展，以区块链技术为基础的虚拟货币一度成为市场焦点，虚拟货币挖矿活动，尤其是以“比特币”为代表的加密货币挖矿，因其高能耗、潜在金融风险以及对正常经济秩序可能带来的冲击，已引起各国政府和监管机构的高度关注，我国明确禁止虚拟货币挖矿及相关交易活动，以维护国家经济安全和社会稳定，在此背景下，一套科学、系统、可操作的虚拟货币挖矿活动排查表成为各级政府部门、企事业单位及关键信息基础设施运营者开展排查工作的重要工具。
虚拟货币挖矿活动的危害与排查必要性
虚拟货币挖矿活动主要危害体现在：
- 能源消耗巨大：挖矿过程需要大量计算资源，导致电力消耗急剧增加，与我国“碳达峰、碳中和”目标相悖。
- 扰乱金融秩序：虚拟货币价格波动剧烈，投机炒作盛行，可能引发金融风险,影响我国货币政策的独立性。
- 安全隐患突出：部分挖矿活动利用恶意程序、僵尸网络等非法手段控制他人设备进行“偷挖”，或利用未经批准的“矿场”存在消防、电力等安全隐患。
- 合规风险：参与或变相参与虚拟货币挖矿活动，面临监管处罚、法律纠纷等风险。
开展常态化、规范化的虚拟货币挖矿活动排查，是贯彻落实国家政策、防范化解风险、保障能源安全、维护市场秩序的必然要求。
虚拟货币挖矿活动排查表的核心要素
一份有效的“虚拟货币挖矿活动排查表”应围绕“人、地、物、事、数据”等关键要素进行设计，确保排查的全面性和准确性,其主要内容通常包括：
（一） 排查对象基本信息
- 单位/场所名称：明确排查的具体单位、部门或物理场所。
- 地址及联系方式：详细地址及负责人、联系人电话。
- 排查日期及排查人员：记录排查工作开展的时间和执行人员。
- 单位性质：如政府机关、企事业单位、数据中心、矿场、个人住宅等。
（二） 硬件设备排查
- 服务器/主机设备：
- 数量、品牌、型号。
- CPU、GPU、内存、硬盘等主要配置参数。
- 是否存在大量高性能GPU显卡（如NVIDIA RTX系列、AMD RX系列等）集中部署的情况。
- 设备运行状态（常开、高负载运行等）。
- 专用挖矿设备（ASIC矿机）：
- 数量、品牌、型号（如蚂蚁神马等）。
- 运行状态、噪音、发热情况。
- 是否有专用散热、供电设施。
- 网络设备：
- 交换机、路由器等设备的配置和流量情况。
- 是否存在大量异常的 outbound/inbound 网络连接。
- 其他可疑设备：如改装电源、散热风扇等。
（三） 软件与程序排查
- 操作系统：类型、版本,是否异常。
- 运行进程：
- 是否存在可疑的高CPU/GPU占用进程（如xmrig、ccminer、t-rex等常见挖矿程序名或变体）。
- 进程的启动时间、命令行参数、关联文件。
- 安装软件：
- 是否安装虚拟货币钱包软件、挖矿管理软件、矿池客户端等。
- 是否存在来源不明的、具有挖矿功能的软件插件或脚本。
- 脚本及任务计划：
- 是否存在异常的批处理文件、脚本文件（.bat, .sh, .ps1等）。
- 是否有计划任务、定时任务启动挖矿程序。
（四） 网络行为与流量排查
- IP地址连接：
- 是否频繁连接到已知的矿池服务器IP地址（可通过威胁情报库查询）。
- 是否与境外可疑IP地址有大量数据交互。
- 端口开放：
是否开放了挖矿程序常用的端口（如3333, 4444, 8888等）。
- 网络流量特征：
- 网络流量是否存在异常的、周期性的高峰。
- 流量方向是否主要为外向。
（五） 电力消耗与散热情况排查
- 用电量：近期用电量是否异常激增,远超正常业务需求。
- 电费缴纳：电费缴纳方式、金额,是否存在异常。
- 散热设施：空调、风扇等散热设备是否处于高负荷运行状态,场所内温度是否异常。
- 噪音：设备运行时是否产生异常大的噪音（尤其针对ASIC矿机）。
（六） 其他可疑迹象排查
- 场所环境：是否有大量设备堆叠，线路杂乱,是否存在消防安全隐患。
- 人员活动：是否有陌生人员频繁出入,或对设备运行情况异常关注。
- 资金往来：是否有与虚拟货币交易相关的可疑资金流动（针对企业单位）。
- 历史记录：是否曾有过挖矿活动记录,或收到过相关投诉举报。
（七） 排查结论与处理建议
- 排查结果：明确是否存在虚拟货币挖矿活动（是/否/疑似）。
- 具体描述：对排查发现的情况进行详细记录。
- 处理建议：
- 若确认存在：立即停止挖矿活动，关闭相关设备和程序，拆除矿机，消除安全隐患,并按照相关规定进行处理。
- 若疑似存在：进一步深入调查,或委托专业机构进行技术鉴定。
- 若未发现：记录排查情况,可定期进行复查。
排查表的应用与注意事项
- 明确责任主体：各单位应明确排查工作的责任部门和责任人,确保排查工作落到实处。
- 规范排查流程：按照排查表内容，逐项进行检查，确保不遗漏任何关键环节，必要时可结合技术手段（如日志分析、流量监测、终端安全检测等）进行辅助排查。
- 注重保密工作：排查过程中涉及的信息和数据应妥善保管,防止泄露。
- 加强动态监测：虚拟货币挖矿技术不断变种，排查表也应定期更新，同时应建立长效监测机制,防止死灰复燃。
- 及时上报与处置：对排查中发现的重大问题或线索，应及时向上级主管部门或监管部门报告,并配合处置。
虚拟货币挖矿活动排查表是遏制虚拟货币挖矿泛滥、维护健康经济生态的重要抓手，通过科学运用排查表，能够有效识别和清除虚拟货币挖矿活动，保障能源安全，防范金融风险，促进数字经济规范健康发展，相关单位应高度重视，认真落实排查工作,共同筑牢国家经济安全和社会稳定的坚固防线。